ПОИСК ПО КАТАЛОГУ КРЕДИТОРОВ

Поиск по названию кредитора, ИНН, ОГРН, ОКПО, адресу и прочему

Главная » Каталог кредиторов » Москва

ООО 'ЭКСПОБАНК'


  • Отредактировать карточку кредитора


  • QR код ООО 'ЭКСПОБАНК'

    ГОЛОСУЙТЕ ЗА КРЕДИТОРА

    Рейтинг кредитора: 3.0/2

    МНЕНИЕ О КРЕДИТОРЕ



    Скачать отчет по кредитору: СКАЧАТЬ ОТЧЕТ Размер: 812.6Kb Формат: PDF или DOCX

      Карточка кредитора ООО 'ЭКСПОБАНК'

    • Наименование кредитора: Общество с ограниченной ответственностью 'ЭКСПОБАНК'
    • Наименование кредитора латинскими:
    • Название кредитора: ООО 'ЭКСПОБАНК'
    • Название кредитора латинскими:
      Информация на ЦБ РФ: проверить кредитора
      Номер в каталоге: 15047

      Контакты и реквизиты ООО 'ЭКСПОБАНК'

      Статус кредитора: Действующая кредитная организация
      Категория: Банк
      Вид кредитора: Коммерческий банк
      Дата создания кредитора: 20.09.1994
      ИНН кредитора: 7729065633
      КПП кредитора: 770801001
      Код ИФНС: 7708
      ОГРН кредитора: 1027739504760
      Дата присвоения ОГРН: 05.11.2002
      ОКПО кредитора: 29306234
      Регион: Москва
      Код региона: 77
      Юридический адрес: 107078, город Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
      Фактический адрес: 107078, город Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2

      Индекс заинтересованности (от 0 до 100): 1.96078431372549
      Рейтинг кредитора (от 0 до 5): 3.0
      Число голосов: 2
      Количество просмотров карточки кредитора: 102
      Количество отзывов о кредиторе: 0
      ID кредитора: 73367
      Ссылка на карточку кредитора: http://www.banki.ru.com/shop/73367/creditor/ooo-ehkspobank
      Короткая ссылка на кредитора: http://www.banki.ru.com/73367
      Количество символов в названии: 15
      Количество символов в описании: 32066

      Рейтинг юридического лица от портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС:
      посмотреть рейтинг компании и скачать сертификат

      Отчет по компании от портала СИНАПС:
      скачать отчет о юридическом лице

      Отчет об организации от портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС:
      скачать отчет об организации

      Сведения о предприятии на портале NEL:
      информация о предприятии, аналитика и анализ

      Книга жалоб ЦБ РФ:
      подать жалобу на кредитора в Банк России

    СЕРВИСЫ ДЛЯ КРЕДИТОРОВ
    ИЗМЕНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КРЕДИТОРЕ
    ДОБАВИТЬ НОВОСТЬ КРЕДИТОРА
    ДОБАВИТЬ КРЕДИТНЫЙ ПРОДУКТ КРЕДИТОРА
    ДОБАВИТЬ ПАРТНЕРА НА САЙТ
    Кредитор празднует день рождение: 20.09

    ()

    День недели при открытии кредитора:

    Был ли високосный год: в феврале 1994 г. было

    Знак Зодиака:

    Китайский знак зодиака:

    Индейский знак зодиака:



    Сведения о ООО 'ЭКСПОБАНК'


    ООО 'ЭКСПОБАНК' относится к региону: Москва, кредитор по сути Коммерческий банк. В каталоге имеет номер 15047 и рейтинг 3.0. Реквизиты ООО 'ЭКСПОБАНК': ИНН 7729065633, КПП 770801001, ОГРН 1027739504760, дата присвоения ОГРН 05.11.2002, ОКПО 29306234. Кредитор Общество с ограниченной ответственностью 'ЭКСПОБАНК' был открыт 20.09.1994. Местонахождение ООО 'ЭКСПОБАНК' по юридическому адресу 107078, город Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2. Фактически офис ООО 'ЭКСПОБАНК' расположен по адресу 107078, город Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2. Общество с ограниченной ответственностью 'ЭКСПОБАНК' имеет статус Действующая кредитная организация.


    Офис кредитора на карте по адресу: 107078, город Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2



    Информация о кредиторе ООО 'ЭКСПОБАНК'

    Экспобанк ООО переводится на английский как Expobank OOO. Информация на сайте ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000986. Общество с ограниченной ответственностью ЭКСПОБАНК является кредитором. Коммерческая организация. Частная собственность. Действующая (23.10.2018) - действующее предприятие. Регистрационный номер: 2998, телефон: (495) 231-11-11, 956-40-04, 956-77-16, 8 800 200-07-70, (495) 231-11-11, (495) 231-11-11, (495) 228-31-31, (495) 231-11-01, e-mail: info@barclays.ru info@barclays.ru, сайт: http://www.barclays.ru/ https://online.barclays.ru/, уставный капитал: 3 227 510 800, ОКВЭД: Денежное посредничество прочее, ОКТМО: 45378000000, ОКАТО: 45286565000, ОКОПФ: 12300, ОКОГУ: 1500010, ОКФС: 16, должность руководителя: Председатель правления, руководитель: Санников Алексей Михайлович, руководство: Председатель правления Санников Алексей Михайлович; Радченков Сергей Михайлович, главный бухгалтер: Иванова Инна Викторовна, учредители: Дмитрий Сергеевич Ганушкин доля: 826 800,00 ИНН: 272115881479; Игорь Владимирович Ким доля: 2 357 299 157,00 ИНН: 540805688149; Олег Игоревич Кириллов доля: 40 183 355,50 ИНН: 246002200085; Юрий Игоревич Коропачинский доля: 40 183 355,50 ИНН: 246300061609; Кирилл Владимирович Нифонтов доля: 93 867 479,00 ИНН: 667107800977; Александр Валентинович Прошин доля: 6 947 571,00 ИНН: 665910942261; Герман Алексеевич Цой доля: 623 652 866,00 ИНН: 770604977473; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 'АВТОБАН' доля: 309 949 000,00 ИНН: 7725104641_ОГРН: 1027739058258; КОМПАНИЯ 'МОРЕЛАМ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД' (MORELAM HOLDINGS LIMITED) доля: 64 550 216,00; Руководитель: Председатель правления: Санников Алексей Михайлович, актуальность данных: 01.06.2010

    Полное наименование финансовой организации
    Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк"
    ИНН
    7729065633
    ОГРН
    1027739504760
    Адрес юридического лица
    107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
    Телефоны
    (495) 213-19-91
    Субъект РФ
    Город Москва
    Тип финансовой организации
    Кредитная организация
    Регистрационный номер (для КО)
    2998
    Дата присвоения регистрационного номера (для КО)
    27.07.1994
    Статус
    действующая

    Информация о лицензиях
    № лицензии Статус лицензии Тип лицензии Подтип лицензии Дата выдачи лицензии Срок действия лицензии Дата прекращения действия лицензии
    2998 Действующая Генеральная лицензия 06.02.2012 Без ограничения срока действия
    2998 Действующая Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов 06.02.2012 Без ограничения срока действия

    Тип финансовой организации
    Инвестиционные советники
    Статус
    действующая

    Информация о лицензиях
    № лицензии Статус лицензии Тип лицензии Подтип лицензии Дата выдачи лицензии Срок действия лицензии Дата прекращения действия лицензии
    75 Действующая Инвестиционный советник 07.04.2020 Без ограничения срока действия

    Тип финансовой организации
    Профессиональные участники рынка ценных бумаг
    Статус
    действующая

    Информация о лицензиях
    № лицензии Статус лицензии Тип лицензии Подтип лицензии Дата выдачи лицензии Срок действия лицензии Дата прекращения действия лицензии
    177-03062-010000 Действующая Дилерская 27.11.2000 Без ограничения срока действия
    177-02958-100000 Действующая Брокерская 27.11.2000 Без ограничения срока действия
    177-12673-000100 Действующая Депозитарная 10.11.2009 Без ограничения срока действия

    Полное фирменное наименование
    Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк"
    Сокращённое фирменное наименование
    ООО "Экспобанк"
    Регистрационный номер
    2998
    Дата регистрации Банком России
    27.07.1994
    Основной государственный регистрационный номер
    1027739504760 (05.11.2002)
    БИК
    044525460
    Адрес из устава
    107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
    Адрес фактический
    107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
    Телефон
    (495) 213-19-91
    Устав
    Дата согласования последней редакции устава: 27.07.2017 , cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (18.09.2020)
    Уставный капитал
    3 191 244 972,25 руб., дата изменения величины уставного капитала: 23.03.2020
    Лицензия (дата выдачи/последней замены)
    Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией
    Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (06.02.2012)
    Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (06.02.2012)

    Участие в системе страхования вкладов
    Да

    Фирменное наименование на английском языке
    Expobank Limited Liability Company, Expobank LLC

    Информационные сайты и страницы организации в социальных сетях
    https://www.expobank.ru

    Сведения об эмиссии и эквайринге банковских карт
    Виза (VISA Int.)
    МастерКард (MasterCard Int.)
    Мир (НСПК)
    Таможенная карта

    Подразделения кредитной организации
    Филиалы всего: 3, все в Российской Федерации
    Дополнительные офисы 21
    Операционные офисы 23

    Филиалы
    Регистрационный номер Наименование* Дата регистрации Место нахождения (фактический адрес)
    10 в городе Новосибирске 08.10.2013 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, дом 25
    13 в городе Южно-Сахалинске 10.06.2016 693008, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, дом 78, первый этаж
    14 Центрально-Черноземный 07.02.2020 305000, Курская область, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
    * Не включает в себя слово «Филиал» и наименование головной кредитной организации.

    Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация*
    Список и схема
    * Данная информация опубликована на основании представленной банком информации. Банк России не несет ответственности за достоверность публикуемой информации.

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК"
    Организация в процессе реорганизации
    ОГРН
    1027739504760
    от 5 ноября 2002 г.
    ИНН/КПП
    7729065633
    770801001
    Дата регистрации
    20.09.1994
    Уставный капитал
    3 191 244 972,25 руб.
    Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
    Юридический адрес
    107078, город Москва, Каланчевская улица, 29 стр. 2
    Руководитель
    Председатель правления
    Нифонтов Кирилл Владимирович
    с 1 апреля 2020 г.
    Правопредшественники
    ООО КБ "Стромкомбанк", КБ "Мак-Банк" (ООО), еще 5
    Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ
    Основной вид деятельности
    Денежное посредничество прочее (64.19)
    Дополнительные виды деятельности не указаны
    Налоговый орган
    Инспекция ФНС России № 8 по г. Москве
    с 5 января 2017 г.
    Коды статистики
    ОКПО 29306234
    ОКАТО 45286565000
    ОКТМО 45378000000
    ОКФС 16
    Частная собственность
    ОКОГУ 1500010
    Центральный банк Российской Федерации

    Актуально на 23.10.2020
    ООО "Экспобанк" ИНН 7729065633 ОГРН 1027739504760 зарегистрировано 20.09.1994 по юридическому адресу 107078, город Москва, Каланчевская улица, 29 стр. 2. Статус организации: в процессе реорганизации. Руководителем является председатель правления Нифонтов Кирилл Владимирович (ИНН 667107800977). Размер уставного капитала - 3 191 244 972,25 рублей.
    В выписке из ЕГРЮЛ в качестве учредителей указано 1 российское юридическое лицо и 4 физических лица. Основной вид деятельности - Денежное посредничество прочее. В исторических сведениях доступно 4475 записей об изменениях, последнее изменение датировано 21 октября 2020 г..

    Организация состоит на учете в налоговом органе ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ №8 ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Г.МОСКВЫ с 5 января 2017 г., присвоен КПП 770801001. Регистрационный номер в ПФР - 087103096125, ФСС - 770700501977211.

    Найдена информация о победе ООО "Экспобанк" в 12 тендерах на сумму 117 232 548 руб. Есть данные об участии организации в 116 рассматриваемых и 635 завершенных арбитражных делах.

    ООО "Экспобанк" действует с 20 сентября 1994 г., ОГРН присвоен 5 ноября 2002 г. регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления Нифонтов Кирилл Владимирович. Юридический адрес ООО "Экспобанк" - 107078, город Москва, Каланчевская улица, 29 стр. 2.

    Основным видом деятельности является «Денежное посредничество прочее». Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК" присвоены ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760, ОКПО 29306234.

    Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК" находится в процессе реорганизации в форме преобразования.

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК"
    О компании:
    ООО "ЭКСПОБАНК" ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760 зарегистрировано 20.09.1994 в регионе Москва по адресу: 107078, г Москва, улица Каланчевская, 29 СТР. 2. Статус: В стадии реорганизации. Размер Уставного Капитала 3 191 244 972,25 руб.

    Руководителем организации является: Председатель Правления - Нифонтов Кирилл Владимирович, ИНН 667107800977. У организации 5 Учредителей. Основным направлением деятельности является "денежное посредничество прочее".

    В Реестре недобросовестных поставщиков: не числится. У ООО "ЭКСПОБАНК" зарегистрировано судебных процессов: 29 (в качестве "Ответчика"), 62 (в качестве "Истца"),

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК", краткое наименование: ООО "ЭКСПОБАНК". Действует с 20.09.1994, присвоены: ИНН 7729065633, КПП 770801001, ОГРН 1027739504760, ОКПО 29306234, основной ОКВЭД - "денежное посредничество прочее". Работает по 1 направлению. Имеет 2 лицензии. Организация насчитывает 3 филиала. Учреждённых компаний: 12, Представительств: 0, Управляемых: 0. Всего связанных с ООО "ЭКСПОБАНК" 15 компаний.

    Экспобанк, ООО была зарегистрирована по адресу 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2, 107078. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК" Нифонтов Кирилл Владимирович. Основным видом деятельности компании являлось Денежное посредничество прочее. Размер уставного капитала 3 191 244 972 руб.

    Организация насчитывала 3 филиала и 4 учрежденные компании. Имеет 4 лицензии.

    Компания Экспобанк, ООО принимала участие в 21 тендере из них выиграла 8. Основным заказчиком является Комдрагметалл РС(Я), ГУП. В судах организация выиграла 33% процессов в качестве истца и 21% в качестве ответчика , проиграла 8% процессов в качестве истца и 20% в качестве ответчика.

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК" присвоен ИНН 7729065633, КПП 770801001, ОГРН 1027739504760, ОКПО 29306234

    В состоянии реорганизации, действует с 20.09.1994

    107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
    8 (495) 228-31-31
    sales@kris.ru
    www.expobank.ru

    ООО "Экспобанк"
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
    Полное наименование компании Общество с ограниченной ответственностью ""Экспобанк"
    Сокращенное наименование компании ООО "Экспобанк"
    Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2
    Адрес (почтовый адрес) 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2
    Дата государственной регистрации 27.07.1994
    Номер Государственной регистрации (ОГРН) 1027739504760
    ИНН 7729065633
    Зарегистрировавший орган Банк России
    ФИО руководителя Нифонтов Кирилл Владимирович
    Телефон руководителя 231-11-11
    Адрес страницы в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601
    http://www.expobank.ru
    БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ Р/С И РАЗМЕР РАСХОДОВ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ
    ИНН 7729065633, КПП 770801001 ОГРН 1027739504760, ОКПО 29306234, ОКВЭД 65.12 К/с 30101810345250000460 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу БИК 044525460 Стоимость изготовления копии одного листа документа составляет 25 рублей (включая НДС).

    ООО «Экспобанк» – столичный банк, бывшая «дочка» британского Barclays Bank, выкупленная в октябре 2011 года известным банкиром Игорем Кимом и его партнерами. Банк ориентирован на обслуживание корпоративных и состоятельных частных клиентов, а также проведение сделок по покупке и консолидации банковских активов. Поддерживает высокую активность на долговом и денежном рынках, при этом существенный объем операций приходится на внешние рынки и зарубежных контрагентов. Крупнейшим источником пассивов выступают вклады физлиц.

    ООО «Экспобанк» — устойчивый российский банк, который ориентирован на обслуживание корпоративных и частных клиентов. Одна из сильных сторон команды проведение сделок по покупке и консолидации активов (M&A). По версии престижного европейского журнала EMEA Finance Europe Banking Awards Экспобанк трижды признан лучшим банком, осуществляющим свою деятельность на территории России.

    Рейтинги надежности ведущих рейтинговых агентств отражают высокий уровень рентабельности и значительный запас ликвидности Банка. В марте 2020 года Кредитное рейтинговое агентство НКР присвоило ООО «Экспобанк» кредитный рейтинг на уровне А-.ru, прогноз – «Стабильный». В сентябре 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги Экспобанка до «BB-», прогноз «Стабильный». В мае 2019 года «Эксперт РА» присвоило рейтинг Экспобанку на уровне ruА-, прогноз «Стабильный».

    Банк нацелен на эффективную работу по интеграции технологических решений и активно развивается в розничных нишах, автоматизируя бизнес-процессы. Среди клиентов Банка — 15 тыс. компаний и 185 тыс. частных лиц.

    Экспобанк представлен в 14 основных городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Кемерове, Курске, Воронеже, Орле, Белгороде, Екатеринбурге, Перми, Уфе, Красноярске, Сургуте и Южно-Сахалинске.

    Банк был зарегистрирован в 1994 году как «Искол-Банк».

    В 1997 году переименован в «Экспобанк».

    В 2005 году стал частью банковского холдинга, состоящего из управляющей компании «Петропавловск Финанс», Азиатско-Тихоокеанского Банка, Колыма-Банка (см. «Книгу памяти»), Магаданского Банка (см. «Книгу памяти»), ООО «Экспо-Лизинг» и страховой компании «Гелиос-Резерв».

    В декабре 2005 года стопроцентную долю в капитале банка получила управляющая компания холдинга – ООО «Петропавловск Финанс». Конечными бенефициарами Экспобанка тогда являлись в равных долях (по 50%) Андрей Вдовин и член совета директоров Кирилл Якубовский. Основатели золотодобывающей компании Peter Hambro Mining (ныне группа компаний «Петропавловск», основной актив которой – ОАО «Покровский рудник») британец Питер Хамбро и россиянин Павел Масловский имели опционы на покупку 50% долей (по 25%).

    3 марта 2008 года было объявлено о покупке 100% долей Экспобанка британским Barclays Bank за 745 млн долларов США (коэффициент 4 к капиталу). Считается, что столь значительная премия к капиталу была обоснована сильными конкурентными позициями Экспобанка в процессинговом и эквайринговом бизнесе. В ноябре того же года российская кредитная организация получила новое наименование – ООО «Барклайс Банк».

    Летом 2010 года розничная направленность банка изменилась – вместо региональной экспансии он сосредоточился на доходах от розницы, были проданы и закрыты некоторые офисы, территориальный приоритет был отдан Москве и Санкт-Петербургу, а целевой группой стали представители среднего класса и обеспеченные клиенты. Однако уже в начале 2011 года Барклайс Банк был выставлен на продажу. Наиболее вероятным покупателем называли казахстанский Казкоммерцбанк, чуть позже – банк «Ренессанс Капитал». В итоге российский Барклайс Банк приобрел известный банкир Игорь Ким с партнерами, которые уже в начале 2012 года вернули кредитной организации прежнее название – ООО «Экспобанк».

    В сентябре 2012 года состоялась сделка по приобретению Экспобанком 100% акций ОАО «Сиббизнесбанк».

    6 декабря 2012 года между участниками ООО «КБ «Стромкомбанк» и Экспобанка были достигнуты принципиальные договоренности о консолидации активов и передаче контроля. 7 марта 2013 года завершился процесс присоединения к Экспобанку Стромкомбанка, который продолжил свою работу в качестве филиала Экспобанка в Красноярске.

    Осенью 2014 года стало известно о закрытии Экспобанком сделки по приобретению чешского банка LBBW Bank CZ у немецкого Земельного банка земли Баден-Вюртемберг (LBBW). Сделка получила все необходимые одобрения от Национального банка Чехии и ЦБ России. Экспобанк стал стопроцентным владельцем LBBW Bank CZ. Сделка соответствовала стратегии Экспобанка, направленной на создание международной частной финансовой структуры. В октябре 2014 года LBBW был переименован в Expobank CZ. В конце 2014 года владельцами Expobank CZ стали бенефициары российского Экспобанка.

    В марте 2015 года было объявлено о приобретении Экспобанком якутского МАК-Банка у алмазодыбывающей компании «АЛРОСА». В июне 2015 года якутский банк был присоединен к Экспобанку.

    В апреле 2016 года была успешно закрыта еще одна сделка – по покупке 100% акций ЗАО «Королевский Банк Шотландии». В мае того же года купленный фининститут был переименован в АО «Банк «Экспо Финанс». Одновременно основной акционер Экспобанка Игорь Ким приобрел «дочку» Королевского Банка Шотландии в Казахстане – RBS Kazakhstan.

    В начале ноября 2016 года на рынке появилась информация о том, что Игорь Ким покупает еще один европейский банк – сербский Marfin Bank Beograd. Договор о приобретении был подписан между подконтрольным г-ну Киму чешским Expobank и кипрским Cyprus Popular Bank (Laiki). В рамках сделки Expobank должен был получить 99,09% в акционерном капитале сербского банка и 72,5% привилегированных акций Marfin Bank. Сам Игорь Ким заявил на встрече журналистам, что изучает различные возможности покупки европейских банков и страховых компаний, а также не исключает вероятности приобретения и российских кредитных организаций. В начале марта 2017 года г-н Ким сообщил о закрытии сделки по приобретению сербского Marfin Bank.

    В октябре 2017 года Экспобанк подписал соглашение с турецким Yapi ve Kredi Bankasi A. S. о покупке 100% акций Япы Креди Банк Москва. Последний был в дальнейшем переименован в «Банк на Гончарной» и в марте 2018 года присоединен к Экспобанку.

    В январе 2020 года началась процедура присоединения к Экспобанку Курскпромбанка. Процедура завершилась 23 марта 2020 года. В результате Курскпромбанк был реорганизован и присоединен в статусе Центрально-Черноземного филиала Экспобанка, продолжив работу под брендом последнего.

    На 1 марта 2020 года объем нетто-активов банка составил 89,2 млрд рублей, объем собственных средств – 11,9 млрд рублей. За январь — февраль 2020 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 475,8 млн рублей.

    Сеть подразделений:
    головной офис (Москва);
    3 филиала (Новосибирск; Южно-Сахалинск; Курск, Курская область);
    26 операционных офисов;
    17 дополнительных офисов;
    1 операционная касса вне кассового узла.

    Владельцы:
    Игорь Ким – 76,89%;
    Герман Цой – 19,54%;
    Кирилл Нифонтов – 2,13%;
    миноритарии – 1,44%.

    Совет директоров: Игорь Ким (председатель), Вадим Сорокин, Джон Макнотон, Кирилл Нифонтов, Герман Цой, Юрий Вавилов.

    Правление: Кирилл Нифонтов (председатель), Алексей Санников, Ольга Пугачева, Дмитрий Ганушкин, Алексей Федоткин, Виктория Кандаурова, Олег Новолодский, Андрей Шалимов, Дмитрий Смирнов.

    Реквизиты
    Полное наименование на русском языке
    Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
    Краткое наименование на русском языке
    ООО «Экспобанк»
    Полное наименование на английском языке
    Expobank Limited Liability Company
    Краткое наименование на английском языке
    Expobank LLC
    Наименования в международных банковских
    системах на английском языке:
    SWIFT CODE: EXPNRUMM
    REUTERS CODE: BBRU

    Банки корреспонденты

    Acc. № 04-438-165
    with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York
    SWIFT: BKTRUS33

    Acc. № 0103508396
    with VTB Bank (Europe) SE, Frankfurt am Main
    SWIFT: OWHBDEFF

    Acc. №0103508420
    with VTB Bank (Europe) SE, Frankfurt am Main
    SWIFT: OWHBDEFF

    Acc. № 0103508446
    with VTB Bank (Europe) SE, Frankfurt am Main
    SWIFT: OWHBDEFF

    Acc. № 30109392800000000309
    В ПАО СБЕРБАНК
    SWIFT: SABRRUMM

    Acc. № 0103508461
    with VTB Bank (Europe) SE, Frankfurt am Main
    SWIFT: OWHBDEFF

    Acc. № KZ30914992013KZ0000B
    with SB SBERBANK JSC ALMATY KAZAKHSTAN
    SWIFT: SABRKZKA

    Aсс. № 0103508453
    with VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
    SWIFT: OWHBDEFF

    Acc. № 30109156200000000460
    with BANK ICBC (JSC) MOSCOW RUSSIAN FEDERATION
    SWIFT: ICBKRUMM

    Acc. № 4060005506
    with Expobank CZ A.S. PRAGUE CZECH REPUBLIC
    SWIFT: EXPNCZPP

    Acc. № 30109036300000000005
    with PJSC «BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION»
    SWIFT: JSNMRUMM

    Account Number 4007302022-941-0073100000234
    with EXPOBANK A.D. BEOGRAD
    SWIFT: LIKIRSBG

    Account Number TR310006701000000080024637
    with Yapi ve Kredi Bankasi A.S.
    SWIFT: YAPITRIS

    Филиалы

    Москва, центральный офис
    ИНН 7729065633, КПП 770801001
    ОГРН 1027739504760, ОКПО 29306234, ОКВЭД 64.19
    К/с № 30101810345250000460 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
    БИК 044525460

    Филиал ООО «Экспобанк» в г. Новосибирске
    ИНН 7729065633, КПП 540643001
    ОГРН 1027739504760, ОКПО 49737404, ОКВЭД 64.19
    К/с № 30101810450040000861 в Сибирском Главном Управлении Центрального банка РФ
    Лицензия ГО №2998, регистрационный номер филиала 2998/10
    БИК 045004861

    Филиал ООО «Экспобанк» в г. Южно-Сахалинске
    ИНН 7729065633, КПП 650143001
    ОГРН 1027739504760, ОКПО 03374184, ОКВЭД 64.19
    К/с № 30101810864010000444 в Отделении Южно-Сахалинск
    Лицензия ГО № 2998, рег.номер филиала 2998/13
    БИК 046401444

    Центрально-Черноземный Филиал ООО «Экспобанк»
    ИНН 7729065633, КПП 463243001
    ОГРН 1027739504760, ОКПО 43667571, ОКВЭД 64.19
    К/с № 30101810345250000330 в Отделении по Курской области Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
    Лицензия ГО №2998, регистрационный номер филиала 2998/14
    БИК 043807330

    ООО «Экспобанк» устойчивый российский банк, который ориентирован на обслуживание корпоративных и частных клиентов. Одна из сильных сторон команды - проведение сделок по покупке и консолидации активов (M&A). По версии престижного европейского журнала EMEA Finance Europe Banking Awards Экспобанк трижды признан лучшим банком, осуществляющим свою деятельность на территории России. Представлен на российском рынке банковских услуг с 1994 года (Генеральная лицензия Банка России № 2998 от 06.02.2012 года).

    Рейтинги надежности ведущих рейтинговых агентств отражают высокий уровень рентабельности и значительный запас ликвидности Банка. В марте 2020 года Кредитное рейтинговое агентство НКР присвоило ООО «Экспобанк» кредитный рейтинг на уровне А-.ru, прогноз – «Стабильный». В 2020 году международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Экспобанка на уровне «BB-», изменив прогноз на «Негативный» в связи с пандемией коронавируса и ситуацией на внешних рынках. В мае 2019 года «Эксперт РА» присвоило рейтинг Экспобанку на уровне ruА-, прогноз «Стабильный».

    Банк нацелен на эффективную работу по интеграции технологических решений и активно развивается в розничных нишах, автоматизируя бизнес-процессы. Среди клиентов Банка — 15 тыс. компаний и 185 тыс. частных лиц.

    Экспобанк представлен в 14 основных городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Кемерове, Курске, Воронеже, Орле, Белгороде, Екатеринбурге, Перми, Уфе, Красноярске, Сургуте и Южно-Сахалинске.

    Является участником Системы страхования вкладов и выступает гарантом перед Федеральной Таможенной Службой (ФТС). Облигации Банка включены в государственный Ломбардный список Центрального Банка РФ.

    совет директоров

    Игорь Владимирович Ким
    Igor Kim
    Председатель Совета директоров
    Кирилл Владимирович Нифонтов
    Kirill Nifontov
    Член Совета директоров
    Райр Райрович Симонян
    Rayr Simonyan
    Член Совета директоров
    Вадим Николаевич Сорокин
    Vadim Sorokin
    Член Совета директоров
    Джон Макнотон
    John McNaughton
    Член Совета директоров
    Олег Викторович Шардин
    Oleg Shardin
    Член Совета директоров
    Алексей Михайлович Санников
    Alexey Sannikov
    Член Совета директоров
    Юрий Викторович Вавилов
    Yuri Vavilov
    Член Совета директоров

    правление

    Кирилл Нифонтов
    Kirill Nifontov
    Председатель Правления
    Алексей Санников
    Alexey Sannikov
    Первый Заместитель Председателя Правления
    Дмитрий Ганушкин
    Dmitriy Ganushkin
    Заместитель Председателя Правления,
    Корпоративный бизнес
    Алексей Федоткин
    Alexey Fedotkin
    Заместитель Председателя Правления,
    Корпоративный бизнес
    Андрей Шалимов
    Andrey Shalimov
    Заместитель Председателя Правления,
    Финансовый блок
    Ольга Пугачева
    Olga Pugacheva
    Заместитель Председателя Правления,
    Экспобанк Премьер
    Виктория Кандаурова
    Victoria Kandaurova
    Заместитель Председателя Правления,
    Региональный бизнес
    Олег Новолодский
    Oleg Novolodskiy
    Заместитель Председателя Правления
    Дмитрий Смирнов
    Dmitriy Smirnov
    Заместитель Председателя Правления,
    Региональный бизнес

    главный бухгалтер

    Гульниса Уланова
    Gulnisa Ulanova
    Главный бухгалтер

    Комплаенс-контроль встроен во все бизнес-процессы Банка и направлен на:

    предупреждение должностных злоупотреблений и коррупционных правонарушений;
    предотвращение и урегулирование конфликтов интересов, возникающих в процессе осуществления Банком своей деятельности;
    противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
    соблюдение сотрудниками корпоративных и этических стандартов;
    соблюдение международных стандартов и требований в отношении иностранных налогоплательщиков;
    соблюдение экономических санкций и ограничений, установленных Российской Федерацией, а также международными организациями и отдельными государствами.
    обеспечение прав клиентов, включая инвестиционную деятельность.
    Комплаенс-контроль организован на системной основе с вовлечением всех сотрудников и руководства Банка.

    Комплаенс (в переводе с английского «соответствие требованиям») является неотъемлемой частью корпоративной культуры ООО «Экспобанк» и выражается в непрерывной деятельности по выявлению случаев и фактов несоответствия законам и требованиям, нормативным и правовым актам, рыночным стандартам, а также внутренним документам Банка.

    FATCA/CRS
    В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», с учетом требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (далее - FATCA) и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.11.2017 №340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний», с учетом положения, установленного Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 №693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» ООО «Экспобанк» уполномочен:

    осуществлять мероприятия по выявлению налоговых резидентов иностранных государств;
    направлять финансовую информацию о выявленных налоговых резидентах иностранных государств в российские и иностранные налоговые органы.
    Также, в связи с вступлением в силу с 01.07.2014 Закона США FATCA ООО «Экспобанк» осуществило регистрацию в электронной системе Налогового управления США (Internal Revenue Service) в статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA (Participating Financial Institution not covered by an IGA). Банку был присвоен индивидуальный идентификационный номер (GIIN): HD7Z7S.99999.SL.643.

    06.06.2017 ООО «Экспобанк» продлило соглашение с Налоговым управлением США с сохранением ранее присвоенного статуса финансового института и индивидуального идентификационного номера.

    Вакансии
    SMART BANK FOR SMART PEOPLE
    Экспобанк — это команда
    профессионалов.
    Люди — стратегический
    приоритет банка
    Работа в Экспобанке – это работа в банке нового формата, где есть возможность проявить себя и реализовать новые идеи. Наша команда состоит на 50% из признанных на рынке специалистов и на 50% из молодых, только начинающих свой путь профессионалов. С нами интересно строить карьеру и достигать новых высот не только в России, но и за рубежом. Мы – уникальная предпринимательская среда на банковском рынке, попадая в которую, ты меняешься сам и меняешь банк.

    Мы приглашаем активных, ответственных, умеющих работать в команде и достигать результата специалистов.

    Вы можете обратиться к нам через форму обратной связи или направить Ваше сообщение по электронной почте
    Общие вопросы, предложения
    info@expobank.ru
    Обращения в пресс-службу Банка
    pr@expobank.ru
    Сообщения о мошенничестве и другие сообщения в службу безопасности Банка
    sb@expobank.ru

    Сообщения о выявленных фактах коррупции (взяточничестве) и конфликте интересов
    ethics@expobank.ru

    Круглосуточный
    информационный центр
    8 800 500-07-70
    8 495 231-11-11
    8 495 228-31-31
    Консультирование по
    обслуживанию в системе дбо
    8 800 500-07-70
    8 495 231-11-11
    8 495 228-31-31
    Сообщения о мошеннических действиях по счету
    (расчетному/текущему/карточному) или в личном кабинете
    (для физических и юридических лиц)
    8 495 646-92-88

    Бесплатно для регионов России
    8 800 500-07-70
    Для звонков из-за границы
    +7 495 213-19-91

    8 800 500-07-70
    Свяжитесь с нами

    ООО «Экспобанк»
    Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2998

    ВАША ОЦЕНКА


    Комментарии и отзывы о ООО 'ЭКСПОБАНК'
    Всего отзывов и комментариев: 0
    Имя *:
    Email *:
    Указать плюсы и минусы
    Код *:

    Теги: Общество с ограниченной ответственностью 'ЭКСПОБАНК' Москва Коммерческий банк ООО 'ЭКСПОБАНК' Действующая 20.09.1994 05.11.2002 7729065633 770801001 1027739504760 29306234 Банк 107078, город Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2 107078, город Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
    предыдущий кредитор73367следующий кредитор



    close